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薛传飞律师 一、    团队律师简介薛传飞律师简介:薛传飞律师,毕业于南开大学,北京盈科(杭州)律师事务所高级合伙人,刑事重案部副主任。从事专业诉讼业务实战十余年来,带领团队承办过全国各地包括... 详细>>

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律师姓名:薛传飞律师

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成功案例

杭州网络诈骗犯罪律师认定从犯成功案例

——(真)现货公司搭建(假)现货平台从事类期货交易与客户对赌获利

——辩护精要及相关罪名法律检索

   一、案例

【审判机关】浙江省诸暨市人民法院(一审)

【案件编号】(2017)浙0681刑初1085号

【判决时间】2018年11月19日

【涉嫌罪名】诈骗罪(网络)

【办案结果】

认定从犯且最大幅度减轻处罚——判处有期徒刑五年(前4名主犯十年六个月——十一年六个月)(参与诈骗金额276万元)

附:《判决书》部分内容

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【基本案情】

湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司(以下简称湖南久丰公司)购买现货交易软件,在网络上架设湖南久丰现货交易平台(以下简称久丰平台)。2015年,江某、张角(均另案处理)成立张颖商贸有限公司(以下简称张颖商贸公司),与久丰公司签约后成为其代理商,并获得授权在湖南久丰平台上从事锑锭、低碳锰铁、硒、电解锰四种商品的交易。同年,被告人袁丁、袁斌、袁超合伙成立宜春市亚诺达商贸有限公司(以下简称亚诺达公司),经与江某、张角约定客户亏损返佣比例后,成为久丰平台的代理商,经营其中锑锭的交易。被告人袁丁、袁斌、袁超招募被告人梁圳为亚诺达公司的经理,招募被告人江波、梁某平及梁某(另案处理)为组长,招募被告人黄茹、刘某波、黄晶、黄坤、梁某波、张丹、袁某平、钱盼等人为业务员,其中被告人黄茹、刘某波为被告人江波组内业务员,被告人黄晶、黄坤、梁某波、张丹为被告人梁某平组内业务员,被告人袁某平、钱盼为梁某组内业务员。被告人袁丁、袁斌、袁超约定分别占亚诺达公司50%、20%、20%的股份,同时将10%的股份分给被告人梁圳。

亚诺达公司的业务员通过网络在全国范围内加QQ好友、聊股票,将客户拉进股票群,以提供准确行情、带领操作、许诺保证赚钱为诱饵,诱骗客户到久丰平台开户,参与平台上锑锭的交易;被告人袁丁等人伙同江某、张角在后台控制锑锭价格走势,通过先发送行情让客户赚钱,骗取客户信任后诱骗客户加大投资,再操控价格故意诱导客户“反向操作”造成亏损。客户亏损的钱即湖南久丰公司、张颖商贸有限公司以及被告人袁丁、袁斌、袁超等人的非法所得。截至案发,已查证属实从数十名被害人处骗得人民币共计960万余元。

其中,被告人梁某平所在业务组参与诈骗被害人许某、马某、李某3、吴某1、谭某、钟某、任某、王某2、徐某1、张某1、谢某1、田某、唐某1、孙某2、刘某3、陈某2,合计金额2767550元。

【公诉方指控】

被告人梁某平主犯,诈骗金额特别巨大(法定刑10年以上)。

二、办案经过

北京盈科(杭州)律师事务所刑事重案部在审判阶段接受梁某平亲属的委托担任其一审辩护人。因委托阶段较晚,本案又属于较疑难、较复杂案件,时间紧、任务急、工作量大,为及时、有效的为其提供专业法律服务,团队成员分工合作,阅卷后又多次会见被告人本人充分听取其意见,与法官进行庭前沟通,最终在开庭前准备好询问提纲、质证提纲、辩护提纲,等待开庭。

用心辩护:每个案件都有生命,无时无刻不活跃在辩护人的思维中。从接案到结案,案情与辩护人如影随形,案情经反复揣摩,新辩点会不时迸发。很神奇。

三、辩护重点

【辩护重点】

1、案件定性?

2、国际商品现货公司和现货平台真伪?

3、是否构成单位犯罪?

4、从犯能否认定?

5、涉案金额?

四、争议焦点问题解决

1、平台真假?(决定案件定性、梁某从犯地位)

第一次开庭辩护人方提交了一组证明公司和平台真实性的证据,但检察官无法当庭确认平台的真伪,宣布休庭。

第二次开庭可以确认现货公司真实,但是平台个人违法搭建,后台可操作,即假平台。至此,我方做为小组长的被告人处于对抗劣势地位,认定为主犯的风险倍增。

退而求其次,定性无法改变,换一个新角度阐述辩点,影响法官的内心确信,锁定被告人从犯地位。

平台虽然确定是假的,但被告人梁某平是否能认识到就是假平台?如果认识不到,那么量刑上会极大的有利于被告人。如何足够有说服力让法官相信?

辩护人提出如下辩护意见:

在第一次开庭时本案其他辩护人提交了久丰平台经营材料,证实平台的合法性,公诉机关当庭无法核实平台的经营的合法性和材料的真实性,法庭因此休庭。本案2017年5月立案侦查的案件,直至2018年6月开庭时隔一年多时间,9月12日再次开庭。本案的公诉机关在有司法权的帮助下1年之久仍无法确定平台违法性与否的情况下,像梁某平的被告人大多数均是90后的年轻人,他们在一年前又如何能确定平台的违法性?

庭审后法官对以上观点予以肯定:“你刚才说的有道理” 。

2、涉案金额扣减问题

涉案金额中成功扣减掉被害人任某立损失的509116元款项。

辩护人在笔录发现案件中梁某平中的组员梁某波将被害人任某立业绩放错组的情况,两个组长因此产生过纠纷。通过庭审向相关人员发问确定了该事实,当庭公诉机关直接扣减。

网络犯罪最大的特点非接触性,虽联系方式都是虚拟的,但对存在的问题从案件细节中总是有迹可循。

【法院认定】

1、认定为从犯,予以减轻处罚(综合减少50%)。

2、成功减少涉案金额509116元。

五、诈骗罪(网络)相关法律规定

【诈骗罪】

《刑法》2017年修正版

第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》



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