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薛传飞律师 一、    团队律师简介薛传飞律师简介:薛传飞律师,毕业于南开大学,北京盈科(杭州)律师事务所高级合伙人,刑事重案部副主任。从事专业诉讼业务实战十余年来,带领团队承办过全国各地包括... 详细>>

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律师姓名:薛传飞律师

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成功案例

杭州网络诈骗犯罪律师认定从犯成功案例

——央视一套《今日说法》20190417典型案件

——运用《反家庭暴力法》从犯辩护精要及相关罪名法律检索

一、案例

【审判机关】浙江省诸暨市人民法院(一审)

【案件编号】(2018)浙0681刑初8××号

【判决时间】2019年×月18日

【涉嫌罪名】诈骗罪

【办案结果】

先取保候审——郑某于2017年11月30日被取保释放

后认定从犯且最大幅度减轻处罚——判处有期徒刑六年(主犯十年)

附:《判决书》部分内容【为保护当事人家庭隐私,相关内容予以保密处理】

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【基本案情】

——详情见《今日说法》报道

     从2017年3月开始,被告人宋某军组织被告人郑某慧(系宋某军之妻),宋某琳(系宋某军之妹)、李某化等共计二三十人分别扮演不同角色,通过互联网以找男网友假装谈恋爱为由,诱骗男网友购买高档礼品见家长的方式实施诈骗。

    人员分工情况:

1、键盘手诱骗见面。被告人李某化、张某峰、范某飞等人分成河南、诸暨两地作案,利用郑某慧、宋某琳照片作为头像冒充单身女子在各种婚恋网站上吸引单身男性,以婚恋名义通过微信、聊天工具进行聊天,并约男子到诸暨市大唐镇见面,按骗到金额的40%—50%获取分成;

2、假扮相亲者。被告人郑某慧、宋某琳负责在诸暨大唐市大唐镇与约来的男子见面,并以见家长的名义带男子到特定的超市、服装店购买茅台、五粮液等高档烟酒,或到服装店购买服装或化妆品等等礼品,按骗取金额的20%获得分成;

3、设定消费地点。被告人寿某东、刘某真、张某峰负责分别在草塔镇的金源超市、顺风超市假装销售烟酒;被告人李某负责在大唐镇物美超市的衣拉克服装店假装销售服装鞋帽,按月或者按次数收取好处费;

4、假扮家长收礼。被告人杨某臣、张某全负责假扮女方的父亲收取被害人的礼品,按次数或者按月收取好处费。收到的礼品退还相应的店铺以便再次使用。

截至2017年11月1日被公安机关查获时止,被告人宋某军等人从多名被害人陈某杰等人处骗取款项合计人民币50余万元。(总涉案金额已经压缩到极致,无法低于数额特别巨大10年以上的量刑标准)

二、辩护重点及难点

如何将顺位在被告二的郑某慧认定为从犯?最大幅度减轻处罚(降档)?

本案从犯还应区分:依据全案总金额(50余万)认定从犯;还是依据个人实际实施犯罪的涉案金额(22万)认定从犯问题,此处不展开。

由于本案是由线上、线下混合犯罪行为构成,还可能存在是否构成电信网络诈骗之争,是否需要从重处罚的情况。但相比之下这些存在争议的酌定量刑情节对有效辩护帮助不大,不再赘述。

三、不利之处

1、公诉顺位

被公诉被告人共12名,郑某慧位居第二。

若郑某慧被认定为从犯,顺位在其后面的所有10人均应当按照从犯处理。就会出现一人主犯,其余11名被告人均被认定从犯的情况,难度较大。(根据案件中郑某慧地位、作用、参与度、获利情况等综合分析,其作用均大于顺位在其后的所有其他被告人,顺位难以调整。)

2、达到数额特别巨大的标准

本案事实清楚,涉案金额超过50万元确定以无法降低,法定刑10年以上。

3、存在共谋

夫妻共同犯罪,宋某军(丈夫)笔录中多次称双方在老家河南来诸暨之前就商量过如果作案,在庭审发问中双方对之前有共谋事实均无异议。

总之,双方夫妻,共处一室,事前共谋,分工合作,郑某慧也曾管理诈骗款项进出,获利夫妻共享。从主观目的,夫妻双方的地位、作用、参与度等表面情况看,完全可以认定郑某慧主犯,法定刑10年以上。

四、辩护突破口

1、讯问笔录细节

宋某琳笔录中称:宋某军脾气暴,她也害怕他哥哥。

李某化笔录中称:宋某军脾气比较暴。

郑某慧2017年11月2日(P103页)的笔录称:“开始我是不同意的,当时他把这个想法告诉我的时候,我是不同意的,后来因为他太强势了,有时候还要打人,我后来就同意了。”

以上3人的短短几句话在辩护人思维中勾勒出宋某军可能在家起主导作用,说了算,还存在家庭暴力之嫌。

2、辩护人询问自己的当事人郑某慧证实

宋某军确实存家暴,在家都听宋某军的。知道该情况的人不多,宋某琳知道。自己也不愿意公开说。

3、庭审发问确定:宋某军存在家暴,在家起主导地位

宋某军本人不承认自己存在家暴。

宋某琳证实:哥哥打嫂子的次数也不少,哥哥宋某军在家里说了算。

李某化证实:我与宋某军夫妻同住一个公寓,曾劝阻过宋某军打郑某慧。

郑某慧证实:宋某军存在家暴,以及在家如何听从宋某军的具体情况。

4、郑某慧作为受害者受保护的法律依据

2016年3月1日起施行的《中华人民共和国反家庭暴力法》。家暴的危害性极大,故单独立法予以保护家庭中的受害者。越亲近的家庭成员受家暴的程度越高,越容易被对方控制身心。家庭暴力具有隐蔽性、私密性、反复性等特点,外人看到的可能仅有一小部分,大多数都是不被人看到的。

另外,辩护人结合庭审中参与庭审人员可以直观感受到的宋某慧性格懦弱、宋某军比较强势等个性特点充分说明夫妻“共谋”中的二人主次地位,最终从犯地位得以认定。

结果:从犯,从宽处理。

警语:君子爱财,取之有道。违法犯罪,害人害己,得不偿失。

五、诈骗罪(网络)相关法律规定

【诈骗罪】

《刑法》2017年修正版

第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》

 


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