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薛传飞律师 一、    团队律师简介薛传飞律师简介:薛传飞律师,毕业于南开大学,北京盈科(杭州)律师事务所高级合伙人,刑事重案部副主任。从事专业诉讼业务实战十余年来,带领团队承办过全国各地包括... 详细>>

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律师姓名:薛传飞律师

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成功案例

杭州敲诈勒索罪、诈骗罪减轻处罚成功辩护案例

——扫黑除恶专项斗争之恶势力犯罪集团

——量刑降档、减轻处罚辩护精要及相关罪名法律检索

一、案例

【审判机关】浙江省杭州市下城区人民法院(一审)

【案件编号】(2019)浙0103刑初383号

【判决时间】2020年1月23日

【涉嫌罪名】敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪(撤销缓刑)

【办案结果】

被告人顺位向后调整、认定从犯减轻处罚、敲诈勒索罪涉案金额降档。

判决结果如下:

撤销杭州市下城区人民法院(2016)浙0103刑初769号刑事判决书中对被告人杜某平判处有期徒刑七个月,缓刑一年的缓刑部分;被告人杜某平犯诈骗罪,判处有期徒刑二年五个月,并处罚金人民币20000元;犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币15000元。与原判实行并罚,决定合并执行有期徒刑三年三个月,并处罚金人民币35000元。

附:《判决书》部分内容   

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【基本案情】

    2016年4月起,被害人钱某伙同被告人孙某浩成立杭州恒众零用贷公司,未经工商注册登记,以民间借贷为名从事“套路贷”违法犯罪活动。2016年5月以来,被告人钱某先后招募被告人郁某峰、杜某平、裘某为公司催收人员,招募被告人张某为业务员,同时以被告人孙某浩为公司业务员,同时以被告人孙某浩为公司风控人员,共同以非法占有为目的,通过签订虚高借款协议、制造资金走账记录(向被害人银行转账后,以收取所谓“上门费”“平台服务费”“中介费”“押金”“保证金”等名义通过微信、支付宝或现金交回部分款项)、肆意认定违约、以贷还贷恶意垒高“债务”等方式,采取欺骗、胁迫、敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪手段,非法占有被害人财务,获取高额经济利益,扰乱社会、经济、生活秩序,造成恶劣的社会影响。

经查明,以被告人钱某、孙某浩为首的恶势力犯罪集团敲诈勒索他人财务人民币29万余元(数额巨大)、诈骗他人财务11万余元。

      起诉书共公诉10人,杜某平排在第4位。

【辩护策略】

    人多、事杂、资金往来频繁的经济类案件,做“减法”辩护

二、办案经过

北京盈科(杭州)律师事务所刑事重案部在接受了杜某平亲属在侦查的委托后,先会见详细了解案情,再选择辩护方向和策略。会见后辩护人确定杜某平行为已经涉嫌犯罪无疑,且当下正处于扫黑除恶严打期间,此类案件一般按照恶势力犯罪集团处理,且杜某平之前犯罪仍处于缓刑考验期,37天内取保的机会渺茫,工作侧重点转移到案件定性、主刑及附加刑方向辩护。

(一)公安机关阶段(侦查)

主办律师第一时间安排会见了当事人杜某。告知其基本权利义务及被提审时的注意事项,详细了解案情向其分析利、弊,抓住关键点判断案情的走向和可能出现的结果,告知其刑事诉讼程序、期限等。

明知不可能取保是否还需要去找主办警官沟通案情?需要。

辩护人找到主办警官,详细沟通了案情,并陈述自己的对案件的看法。约到警官不容易,路上三小时,沟通十分钟。但简短、有效的沟通足以确定侦查方向和侦查重点等事项。

侦查阶段案情处于不断变化状态,且此阶段变化程度在公、检、法三个阶段中是最大的,嫌疑人根本无法辨析和把握案件的变化,导致产生对自己无法逆转的不利后果,这是侦查阶段为什么要尽快找律师介入的一个主要原因。随后公安不断提审,律师不断会见。提前有效的与主办警官沟通为日后的工作打下良好基础。沟通后经辩护人对本案分析判断,如果满足一定条件,杜某平将不是本案的重点打击对象。被抓时杜某平与被告一钱某已经是合作关系。

(二)检察院阶段(审查起诉)

程序上:案件三次延长,两次退回补充侦查。

逮捕之后2个月检察院阶段首此阅卷,到两次退回再次阅补充卷,在阅卷后辩护人提出了相应的书面辩护意见,该阶段减少杜某平涉案部分被害人人数或被害人的部分涉案金额。但该阶段取得的庭前效果不明显,部分重要事实还需要通过庭审调查查明。辩护方向仍毋庸置疑。

(三)法院阶段(审判)

辩护重点】

     1、从犯

     2、敲诈勒索罪(涉案金额不应为全部金额292650.02元,仅应按照被告人个人参与涉案金额7000元计算)

     3、诈骗罪(未参与对沈某的诈骗,对李某的诈骗金额应扣除大部分)

辩护关键:被害人陈述】

《刑事诉讼法》第五十条规定可以用于证明案件事实的材料,都是证据。

证据包括:(四)被害人陈述;

被害人陈述特点:被害人直接受到犯罪行为的侵害,往往对犯罪情况有较多的了解,其陈述对揭露犯罪、查获犯罪人、认定案情有重要作用。但被害人和案件有密切利害关系,有可能因个人怨愤而夸大事实;也可能因突然遭受犯罪行为的侵害,精神高度紧张、激动,而发生认识上、记忆上的错误。因此,被害人陈述与事实不一定完全相同。

但按照普遍认知,在本案中被害人经济严重受损的情况下,对被告人的态度一定是怨愤,可能夸大自己被侵害的事实,而不可能替被告人说好话。相反,如果被害人没人在询问笔录中提到被告人,说明被告人对其权益未侵害或者侵害的程度很轻,没有达到让其想追究的程度。

【本案辩护突破口及重点】

各主要被害人多次笔录中均未提及杜某平对自己存在犯罪行为。

辩护效果】

1、公诉机关当庭撤销被告人对被害人沈某诈骗金额的指控

2、判决书中杜某平顺位从第4变更为第6

3、判决书中认定从犯,减轻处罚。

4、判决书敲诈勒索量刑降档(涉案金额从数额巨大变更为数额较大)

三、案件相关罪名法律规定检索

【敲诈勒索罪】

《刑法》2017年修正版

第二百七十四条 敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》

【诈骗罪】

《刑法》2017年修正版

第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》



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