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薛传飞律师 一、    团队律师简介薛传飞律师简介:薛传飞律师,毕业于南开大学,北京盈科(杭州)律师事务所高级合伙人,刑事重案部副主任。从事专业诉讼业务实战十余年来,带领团队承办过全国各地包括... 详细>>

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律师姓名:薛传飞律师

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执业证号:13301200910876244

执业律所:北京盈科(杭州)律师事务所

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成功案例

杭州网络诈骗犯罪律师判决缓刑辩护成功案例

 ——涉嫌假冒大宗商品现货交易平台与客户对赌获利

 ——成功辩护精要及相关罪名法律检索

 

   一、案例

【审判机关】浙江省杭州市中级人民法院(一审)

【案件编号】(2019)浙01刑初23号

【判决时间】2019年11月20日

【涉嫌罪名】诈骗罪(网络)

【办案结果】

先取保候审——潘某于2018年5月24日被释放,在看守所关押20日

后判处缓刑——潘某被判处有期徒刑二年,缓刑二年六个月,并处罚金人民币10000元(本案被害人损失金额共计:10700452.55元)

附:《判决书》部分内容

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【基本案情】

     涉案平台情况:“博汇亨通平台”是不具有主体交易资格,且无实际现货交易的虚假大宗商品现货交易平台,指数比国际盘放大100倍,后台数据可人为操控、修改(内盘),该平台在位于杭州市西湖区阿里云服务器网上运营。

     2017年3月—2018年3月期间,本案被告人获得博汇亨通平台代理权限,在明知系虚假交易平台的情况下,利用电话联系或QQ、微信添加陌生人为好友并假扮女性角色和客户网上聊天获得客户好感,以平台稳定可靠、高返佣的名义诱使多名被害人将资金投入该平台,后采取假扮分析师提供交易建议等方式让客户进行频繁虚假交易产生更多手续费或操作错误造成更大损失双重方式获利,最终达到骗取被害人投资款的目的。多名被告人分层级代理和发展客户,并按事先约定好的比例分配赃款。


二、办案经过

北京盈科(杭州)律师事务所刑事重案部在接受了潘某亲属的委托后,为其及时、有效的提供专业法律服务。

(一)公安机关阶段(侦查阶段)

主办律师第一时间安排会见了当事人潘某本人。告知其基本权利义务及被提审时的注意事项,详细了解案情向其分析利、弊,抓住关键点判断案情的走向和可能出现的结果,告知其刑事诉讼程序、期限等。随后与西湖区转塘派出所主办警官沟通,并在适宜的时间提出取保候审申请,在潘某被羁押到20天时成功为其办理了取保候审。

(二)检察院阶段(审查起诉阶段)

西湖区人民检察院审查确定本案涉嫌诈骗金额特别巨大已经超过一千万元,故提格到杭州市人民检察院审查起诉。

起诉书最终认定:

1、自首问题

虽多次沟通遗憾未能直接认定,但起诉书中明确潘某的主动到案方式:公安电话通知后到案(到案情况得到重视,法院阶段需要继续争取,有希望)

2、主、从犯问题

潘某被认定为二级代理,起初共同代理平台的三人中的其余两人被认定为一级代理。(已为从犯打下了基础,法院阶段继续争取,希望很大)

3、涉案金额确定为不足25万元

(成功仅认定个人涉案金额为犯罪金额,数额基本确定。但法定刑仍为3年以上10年以下,达到最佳的缓刑效果还需努力)

总结:审查起诉阶段,潘某的案情均向好的方向发展。

一惊:案件提格,涉案金额倍增,且自认最开始是三人共同参与平台代理。

一喜:既往不咎,金额仅算个人参与部分。

本案判决最好结果为缓刑,自首或从犯二者被认定其一应该就可以达到,适时要增加解决退赃金额和罚金问题。

(三)法院阶段(审判阶段)

1、认定为自首,量刑从轻处罚而未减轻处罚。

2、认定为从犯,予以减轻处罚。

3、涉案金额稍做增加调整为25万余元,影响不大。

4、部分退赃和1万罚金,社区矫正条件过关。

结果:最终从宽处理,判处缓刑。

三、辩护重点

1、是否可以认定为自首

公安机关电话传唤后(浙江省一般不认定为自首),且到案后称涉案金额仅几万元,后查实金额翻了数倍,是否可以构成如实供述。

2、主、从犯问题

被告人潘某自己供述:2017年3月,其与徐某(主犯)、罗某三人一起开始代理博汇亨通平台,三人是以公司名义代理的,……当时平台给代理提成的条件是手续费的85%和“头寸”的40%,之后有代理加入,后来三人散伙。散伙后潘某又在徐某下面开了户重新从事下级代理发展客户。

被告人罗某也称博汇亨通平台是三人一起开始代理的,不管谁的客户最后都一起平分获利,2017年6月三人散伙。……

3、涉案金额如何认定


四、诈骗罪(网络)相关法律规定

【诈骗罪】

《刑法》2017年修正版

第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

       最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》


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